Cual crónica de muerte anunciada, TelexFREE, una de las más grandes estafas de los últimos años en la República Dominicana, y en otros países, llegó a su esperado y patético final al inicio de esta semana.
En la noche del domingo 13 de abril, el consejo de administración de la empresa con sede en Massachusetts y una oficina (virtual) en Nevada, burlesca y tardíamente solicitó protección de sus acreedores (supuestamente 150,000 de ellos dominicanos) en un tribunal.
El deseo de la “empresa” era obvio: evadir la responsabilidad legal y la investigación de las autoridades de valores del estado de Massachusetts que, desde hacía meses (y motivados por el trabajo de Vitor Sorano, un periodista de Brasil), habían estado ejecutando.
El martes 15 de abril, la oficina del secretario del estado y de valores en Massachusetts, hizo pública su denuncia en contra de la empresa.
Muchos de los aspectos indicados en ese informe los comentamos aquí, en nuestro “Tsunami Económico”, el recién pasado 27 de febrero y en denuncias anteriores en Telenoticias, hace tanto como julio y septiembre de 2013.
Sorprende, eso sí, que apenas 8 personas en la “sede” corporativa de TelexFREE eran responsables de crear una pirámide que involucró, activamente, a más de 700,000 personas a nivel mundial, recaudando más de US$1,200 millones en sus casi dos años operando.
En la República Dominicana, como vemos en las gráficas de al lado, cual cáncer económico, la “TeleEstafa” se esparció por todo el país, iniciando en San Pedro de Macorís, y abarcando, según declaraciones de sus propios “líderes”, a unos 150,000 dominicanos.
Ese número indicaría una incidencia del 20% de los afectados, aún si conservadoramente asumiéramos que sólo el 10% del monto de la estafa se recaudó en la República Dominicana, estaríamos hablando de US$120 millones, ¡o más de RD$5,000,000,000!
El “boom” de TelexFREE vino luego de que explotara la burbuja de Organo Gold, una empresa que vende bebidas con hongos, y que fue señalada como una estafa piramidal en Italia, e igualmente denunciada en nuestro país.
Lo anterior se observa en la primera gráfica, aunque evidentemente que la secuela TelexFREE superó, con creces, a su antecesor del café con hongos.
A nivel mundial, TelexFREE llegó a ser una de las páginas más visitadas en diferentes países de la región. Aquí se coloca como la 16 más visitada, en El Salvador 14, Perú 38 y la 52 en Colombia.
Cabe destacar que la “empresa” ya había sido denunciada públicamente como estafa o pirámide en Brasil, Perú, Paraguay, Rwanda, Uganda y las islas de Jersey y Guernsey de Gran Bretaña.
Ahora, tardíamente dirán muchos (como yo), nos enteramos que la estafa está siendo “investigada por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercado de Valores” por la Fiscalía del Distrito.
Las posibilidades de que la masa de dominicanos involucrados en la empresa logren recuperar sus ahorros colocados en “contratos” con la estafa son, en mi opinión, mínimas.
Según la investigación de las autoridades de valores de Massachusetts, el “hoyo” de TelexFREE a nivel mundial bien podría alcanzar US$3,997 millones, o unos RD$172,700 millones.
El proceso judicial será tortuoso para todos los involucrados, y no sorprendería que se requiera de los mayores “ganadores” la devolución de lo estafado.
En los documentos de la solicitud de bancarrota se identificó a un dominicano como el acreedor número 13 más importante de la empresa. Se trata, aparentemente, de un “líder” religioso de la región Este a quien se le adeudaría US$438,318.66 (o RD$18,900,000).
Para muchos, denunciar estas estafas y pirámides es algo inútil. Así como TelexFREE surgió de un esquema anterior, así ya se cultivan las nuevas estafas.
En la última gráfica vemos la evolución en tiempos recientes de esquemas como Spinding, Wings, Wenyard, Massive Ad y Libertagia. Relativo a TelexFREE, son (todavía) estafas más bien pequeñas.
Pero hay muchas más que pululan, cual excremento de lombriz, en las redes sociales: Neurs, WishClub, Unetenet, Vizinova, Emgoldex, BBom, Kinguni, BannerBroker, Empower, DONACO y un mal llamado “Argentum” Global.
¿Una primera lección? Estas estafas deben ser denunciadas por las autoridades desde un primer momento, antes de que su alcance y magnitud se escapen de control, como es obvio ocurrió con TelexFREE en RD durante el 2013-2014.
Por eso, como una sencilla iniciativa ciudadana, hoy inauguramos la cuenta de Twitter @Argentarium911 que mantendremos actualizada con los esquemas y las pirámides que se acerquen al país.
Y, recuerden: El dinero fácil ¡no existe!
@Argentarium / info@Argentarium.net
Aunque se promovió como un cambio de paradigma en las telecomunicaciones y la publicidad, TelexFREE es meramente una pirámide disfrazada y esquema Ponzi, dirigido a la comunidad de trabajadores y otros grupos de minorías”. División de Valores de la Oficina de Valores de Massachusetts
Administrative complaint Docket No. 2014-0004 (15 de abril de 2014)
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